Четирима са привлечени като обвиняеми по делото за разследване на криптобанката „Нексо”. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. Повдигнато им е обвинение за това, че от началото на 2018 година до 12 януари 2023 година на територията на България, Великобритания, Швейцария и Каймановите острови са участвали, а един от тях е и ръководил организирана престъпна група.
Назначени са данъчни ревизии на обвиняемите, както и на свързаните с тях физически и юридически лица. С действията си криптобанката е нарушила санкции, наложени върху компании, базирани в Руската федерация. По информация на държавното обвинение, обвиняемите са с изключително големи финансови възможности и разполагат със скъпи имоти в Дубай, Бахамите, Карибите, както и яхти. В един от претърсените вчера домове са намерени 35 картини на Салвадор Дали, Пикасо и Анри Матис. Те ще бъдат предадени на Националната художествена галерия.
Тези подробности разкри днес на брифинг заместник-главният прокурор Борислав Сарафов.
Две от лицата са обявени за издирване. Над 17 обекта са обискирани. Разпитани са над 20 свидетели, като разпити се провеждат и в момента. Някои свидетели са изразили притеснение за сигурността си и ще бъдат включени в Програмата за защита на свидетели.
Разследват се и компании на лица, които са привлечени като обвиняеми. Българската връзка е дружеството „Ен Ди Ес“, което е регистрирано на 8 юни 2018 година. Това дружество ръководи цялата дейност на на т. н. Група компании „Нексо“. Българското дружество е собственост на „Нексо Ей Джи“ регистрирано в Швейцария на 5 април 2018 година, но то не разполага с никаква дейност.
Правени са транзакции на Махмуд Мохамед Махмуд Айеш от палестинска терористична групировка.
Припомняме, че вчера при безпрецедентна акция на служители на Националната следствена служба, ДАНС и МВР, съвместно с чуждестранни агенти разкриха схема за измами с криптовалута в София. После стана ясно, че става въпрос за компанията „Нексо“.
За последните 5 години, като оборот през фирмата са минали над 94 милиарда долара.
Основните организатори и дейност са от България. Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от София, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност.
Клиент на платформата, който е трансферирал криптовалута, е официално обявен за организатор на терористична дейност.
24shumen.com
