Проведено е изключително мащабно разследване, свързано с установяването и задържането на организирана престъпна група, занимавала се с данъчни измами, пране на пари и нелегално производство на цигари. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.
На този етап от разследването са обвинени 8 лица, като на петима от тях обвиненията са предявени. Един от обвинените е обявен за издирване с Европейска заповед за арест, а други двама се издирват в страната. Установено е, че те са свързани с общо 20 търговски дружества, осъществявали легална дейност – в качеството си на управители или служители – на една верига от свързани фирми, която е контролирана от един от тях. Установени са и парични потоци с неизяснен произход, като тези пари се влагат в легална икономика чрез различна връзка между фирмите. Операцията стартира с процесуално –следствени действия на територията на Карнобат, където е открита нелегална фабрика за цигари – в работен режим, с изключително модерно оборудване. Установено е, че работниците са били чужденци и за тях са били създадени всички необходими условия с цел те да не напускат района на фабриката. За повече конспиративност, всеки от циклите е бил изцяло отделен. В хода на разследването, в което активно участват служители на ГДБОП, ДАНС, Агенция „Митници“ и НАП, се стига и до установяването на организираната престъпна група. Подробности по проведените действия дадоха днес на брифинг ръководителят на Специализираната прокуратура Даниела Начева, наблюдаващият прокурор Ангел Кънев и главният секретар на МВР гл.комисар Младен Маринов.
„Разследването е по няколко направления, изключително мащабно. През месец юли 2018 г. е започнало разследването по информация за съществуваща фабрика за производство на цигари. На място открихме цех с машини и помещения за работници. Машините към момента на операцията не работеха и работници там нямаше“, каза още прокурор Даниела Начева и посочи, че са открити цигари на стойност 3 млн. лв.
„Установихме, че лицата по един или друг начин са свързани с търговски дружества – в качеството си на управители или служители, – на една верига от свързани фирми, която е контролирана от едно от лицата. След цялостен анализ стигнахме до данни, че освен всичко друго се извършват и данъчни престъпления“, каза още Начева и допълни, че става въпрос за общо 20 дружества, които осъществяват легална дейност и са свързани помежду си, извършвайки данъчни престъпления. Извършени са данъчни престъпления за 1 600 000 лв., това не се касае за укриване на данъци.
„Той не е скрил 1 милион от държавата, а е извършил данъчни престъпления и е взел 1 милион от държавата“, обясниха на прост език от прокуратурата. Схемата е изяснена, предстои събиране на доказателства. Г-н Миню Стайков е обвиняем като участник в тази престъпна група, синът му също, предстои да стане ясно, кой е ръководил“, уточниха от прокуратурата.
24shumen.com
