Схема за измами с криптовалута е разкрита в София. Става въпрос за компанията „Nexo“. Това разкри говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
За последните 5 години като оборот през фирмата са минали над 94 милиарда долара.
Основните организатори и дейност са от България. Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от София, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност.
Клиент на платформата, който е трансферирал криптовалута, е официално обявен за организатор на терористична дейност.
В операцията участват служители на Националната следствена служба, ДАНС и МВР. Те съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.
Претърсват се над 15 адреса, установяват се и нови лица.
300 души работят по тази акция, което е прецедент, 35 следователи, служители на ДАНС, Жандармерията и СДВР.
Разследват се данъчни престъпления, компютърни измами и пране на пари.
24shumen.com
