дом Общество Евгения и Николай Баневи фалирали и химическия завод в Шумен

Евгения и Николай Баневи фалирали и химическия завод в Шумен

3
ДЯЛ

Семейство Баневи фалирали и химическия завод „Панайот Волов“ в Шумен. Това съобщи БНТ, цитирайки обвинението на прокуратурата.
При всички приватизирани фирми семейството ползвало една и съща схема. Първо прибирало наличните пари в касата. После приходите от дейността на предприятията насочвали в контролирани от тях офшорни фирми, а не в приватизираните заводи. Така дружествата са довеждани до ръба на фалит, а Баневи присвоявали активите с фалшиви документи. В крайна сметка предприятията остават само с пасивите и данъчните им задължения.
Днес Евгения и Николай Баневи пристигнаха в България с различни полети. След кацането си на летище „София“ те бяха конвоирани до Националното следствие, където им бяха повдигнати седем обвинения.
Прокуратурата, твърди, че Банев е създал и ръководил организирана престъпна група, в която участвали съпругата му Евгения и майка му Мария. Обвинението твърди още, че тримата са източили приватизираните от семейството предприятия – „Полимери“-Девня, „Елма“-Троян, химическия завод „Панайот Волов“ АД в Шумен и „Топлофикация“-Казанлък, от които са присвоили около 85 млн. лева. Разследването твърди, че фамилията е укрила данъци за над 4.3 млн. лева и е успяла да изпере над 1 млрд. лева. Групата е действала от 2005 година до края на октомври, когато с международна заповед Евгения и Николай Баневи са задържани в Ница.
Поискан е запор на банковите авоари на фамилия Баневи. Прокуратурата ще поиска семейството да остане в ареста, а за Мария Банева ще бъде определена мярка „парична гаранция“, поради напредналата и възраст.
По документи Химическият завод в Шумен продължава да съществува. Собственици на завода са Николай Банев и фирмите „Холандска мечта“ АД София, „Банев-Тежка индустрия“ АД Девня, „АКБ-Актив“ АД София.
На 30 април тази година се провежда общо събрание на акционерите на дружествот, председателствано от Николай Банев. Точка девета е предложение за продажба на предприятието.
Още по-назад във времето на 10 септември 1998 година с решение на Окръжния съд в Шумен се сменя Съвета на директорите на дружеството. След направените промени Съветът на директорите на ХЗ „Панайот Волов“ е в състав: председател Дочка Банева (първата съпруга на Николай Банев), зам.-председател Радинка Еремиева, изпълнителен директор Тодор Жеков и членове Марина Михалева (съпруга на тогавашния шеф на Икономическа полиция в Шумен) и Ирина Петровска. През годините като експерт-счетоводител в дружеството е работил и Сашко Александров – бивш шеф на Данъчното в града.
През 2007 година в предприятието е имало 27 души, на които са плащани здравни и социални осигуровки. През 2018 година техният брой е едва седем.
Снимка: Capital.bg
24shumen.com

ДЯЛ

Съдържанието на 24shumen.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24shumen.com, освен, ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24shumen.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24shumen.com. Използването на графични и видео материали, публикувани в 24shumen.com е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона. 24shumen.com не носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите. Администраторите на сайта запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

предишна статияОбщина Каспичан в помощ на пенсионерските клубове
Следваща статияПолицията със съвети за празника на студентите
loading...

3 КОМЕНТАРИ

  1. По подобна схема беше приватизирано и бившето„Книгоразпространение” гр.Шумен от Илка Петрова ,като успешно го доведе до фалит.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР - Полетата НЕ са задължителни!

Please enter your comment!
Please enter your name here